Доверенное лицо Плахотнюка был бенефициаром сделок по выводу миллиарда из Молдавии
Сергей Яралов, доверенное лицо беглого лидера молдавских демократов Владимира Плахотнюка, выступал в качестве бенефициара следок с подставными компаниями, участвовавшими в выводе из банковской системы миллиарда долларов.Об этом говорится в отчете нью-йоркского банка.
Документ – часть расследования, которое проводит Deutsche Bank Trust Company Americas — немецкая «дочка» Deutsche Bank, — для отслеживания денег непрозрачных компаний, которые использовались в схеме «банковского мошенничества».Яралов связан с банковскими операциями компании, фигурирующей в отчете Kroll и связанной с агентом певицы Жасмин, жены Илана Шора.Обязательно подписывайтесь на наши каналы, чтобы всегда быть в курсе самых интересных новостей News-Front|Яндекс.
Читать на news-front.infoОб этом же в других СМИ
Плахотнюк стал невъездным в США news-front.info / 3 года назад
Приднестровье готово выдать Плахотнюка, если он там появится eadaily.com / 3 года назад
Плахотнюк пытался выпросить у ОАЭ политическое убежище news-front.info / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.