Донские правоохранители задержали подозреваемых в оказании незаконных банковских услуг. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
По версии следствия, подозреваемые обналичивали и выводили средств за рубеж с помощью сотни подставных коммерческих организаций.
Заказчиками выступали хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО. Лидеры и участники преступной группы задержаны. Четверо заключены под стражу и одна — под домашний арест..
Читать на dontr.ru