Правоохранительные органы Северной столицы пресекли деятельность банды "обнальщиков". Основными участницами подпольного бизнеса стали домохозяйки.Оперативники МВД и ФСБ установили, что в состав группировки входили восемь человек.
Только один из участников был мужчиной — он оказался родственником одной из злоумышленниц.Следствие считает, что основными участницами были женщины в возрасте 40–58 лет.
Они учредили более десятка фиктивных юридических лиц и в течение нескольких лет помогли легализовать более полумиллиарда рублей.Обнальщицы заработали на незаконной финансово-банковской деятельности 33 миллиона рублей.
Читать на smartmoney.one