Deutsche Bank Trust Company Americas заплатит США штраф в размере более 583 тыс. долларов. Немецкую компанию обвиняют в двух эпизодах нарушения санкций из-за Крыма.Как заявили в Минфине США, банк провел крупную сделку с компанией из Кипра, которая попала в 2015 году под американские ограничительные меры.Отмечается, что руководство банка могло знать о санкциях против компании, но никаких мер принято не было.
За это банк выплатит штраф в размере 157,5 тыс.долларов, пишет РИА Новости. Еще один случай касается переводов, проведенных четыре года назад, с представителями ОАО "Краснодарский региональный инвестиционный банк", также попавшего в список компаний, по отношению к которым США наложили санкции.
Читать на smartmoney.one