Документ, пролоббированный ЦБ и инициированный комитетом по финансовому рынку, предполагает создание в России централизованного информационного сервиса «Платформа ЗСК» («Знай своего клиента»).
Это единая межбанковская платформа, в рамках которой ЦБ и Росфинмониторинг будут оценивать риски обналичивания, отмывания и других незаконных операций через банковскую систему на основании критериев, которые установят сами.
Клиенты банков будут разделены на три группы по принципу светофора - «красная» (высокий риск сомнительных операций), «желтая» (средний риск) и «зеленая» (низкий риск).
Читать на finanz.ru