Денежные переводы в Украине проверяют по-новому: в каком случае могут заморозить счет
Начиная с субботы, 27 ноября, вступают в силу новые правила обмена между банками и Госфинмониторингом данными о денежных переводах граждан Украины.
Госфинмониторинг имеет право запросить дополнительные данные о клиенте, подав запрос в банк. Об этом свидетельствует приказ Министерства финансов Украины №322 "Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга".
По старым правилам финучреждения проводили финансовый мониторинг в основном операции на суммы более 400 тысяч гривен, а также уточняли у клиента источник таких доходов, если это необходимо.
Читать на apostrophe.uaОб этом же в других СМИ
Сенатор Цеков: провокацией с военным кораблем Украина проверяла Россию на прочность ria.ru / 2 года назад
На Кипре заморозили счета беглого бизнесмена Валентина Виноградова versia.ru / 2 года назад
Зеленскому могут выставить "счет" по итогам переговоров Байдена и Путина apostrophe.ua / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.