Денег на карточке не будет уже со следующего утра: что нужно знать, чтобы не остаться без денег на праздники
Коррупция в Украине – одна из проблем для вступления нашей страны в ЕС. Именно поэтому в Украине власть стремится создавать действенные инструменты, которые будут противодействовать получению нелегальных доходов и отмыванию денег.
Так, в Украине появился банковский финансовый мониторинг. Подпишись на Hyser. com. ua в Google News! Только самые яркие новости!И правда, вот уже более года в Украине действует обновленный закон о финансовом мониторинге, который регулирует правила идентификации клиентов, размер переводов, которые привлекают внимание государства, лиц, которые должны отчитываться о подозрительных финансовых операциях.
Это означает, что каждый украинец «под присмотром» всегда при любой финансовой операции, независимо от суммы транзакции и типа счета.
Читать на hyser.com.ua
