«Дело Платона»: краденные миллиарды «отмывались» в Украине
Деньги из Молдовы выводились с участием граждан Украины и, вероятно, спецслужб РФ.«Империя» Платона-Попушой по отмыванию украденных в молдавских банках денег: расследованиеЗа украденные Вячеславом Платоном и Константином Попушой деньги была создана обширная сеть фирм: нефтегазовый трейдер, собственный банк и юридическая компания.
Как показало наше журналистское расследование, все это работало с одной целью: легализация выведенных мошенническим способом средств из молдавских банков.2 января Президент созвал заседание Высшего совета безопасности.
Первое, что потребовал — информацию о предпринятых Советом действиях по предупреждению и пресечению хищения в банковско-финансовом секторе, начиная с 2011 года.Расследоват...
Читать на argumentua.comОб этом же в других СМИ
Следователи возбудили дело по факту избиения чернобыльского ликвидатора в Москве vm.ru / 5 лет назад
Против главы «Автодора» завели уголовное дело polit.info / 5 лет назад
СК РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство в центре Москвы vm.ru / 5 лет назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.