Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о выводе из России в молдавский банк Moldindconbank S. A. более 126 млрд рублей.СК утвердил обвинительное заключение и передал его в московский суд.
Фигурантами уголовного дела стали Александр Коркин, Алексей Соболев, Лев Пахомов, Рината Юсупова и Винера Шарипова.По данным следствия, они совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов банка с использованием фиктивных документов.
Всего за пределы России "ушло" более 126 млрд рублей. Мошенническую схему придумали глава молдавского банка "BC Moldindconbank S.A.", экс-руководитель Демократической партии Молдовы и бизнесмен Александр Коркин.
Читать на nation-news.ru