Дело «дочки Газпрома»: В Беларуси арестованы 3 млн евро жены замминистра финансов России
В вечернем выпуске новостей на телеканале «Беларусь 1» рассказали, что к «делу Белгазпромбанка» могут быть причастны российский «Газпром» и замминистра финансов России Андрей Круглов. Представители Департамента финансовых расследований КГК рассказали о нескольких эпизодах дела, которые касаются «отмывания» российского капитала через — дочернюю структуру «а», информирует . — Департаментом финансовых расследований установлено, что через Белгазпромбанк на протяжении длительного времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе офшорных юрисдикций.
Счет криминальных денег шел на миллиарды долларов. Данная преступная деятельность осуществлялась под непосредственным руководством
Читать на enovosty.comОб этом же в других СМИ
МБРР предоставит Беларуси 90 млн евро для реагирования на COVID-19 ont.by / 3 года назад
Еще четырех задержанных по делу о торговле младенцами фигурантов арестовали lenta.ru / 3 года назад
В Москве по делу о торговле новорожденными просят арестовать еще четверых врачей sobesednik.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.