Деление банковских клиентов на три группы: закон подписан президентом РФ
Некоторых совсем оставят в покое, а некоторых будут выбрасывать из ЕГРЮЛ. Кроме того, закон немного замедлит технический прогресс - каждый новый сервис банки должны будут предварительно анализировать на возможность неблаговидного использования.Федеральным законом от 21.12.2021 N 423-ФЗ вводится практика присвоения всем клиентам финансовых организаций – фирмам и ИП – оценок по риску проведения подозрительных операций.ЦБ будет вести единую базу – платформу "Знай своего клиента", а присваивать степень риска каждому из клиентов должны будут как банки, так и ЦБ.Предполагается три группы риска (низкий, средний и высокий).
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Гендиректор информационного агентства ТАСС поздравил Президента Ильхама Алиева trend.az / 2 года назад
Одноклассники поздравили Президента Ильхама Алиева trend.az / 2 года назад
Михаил Гусман поздравил Президента Ильхама Алиева trend.az / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.