В Ленинградской области возбудили уголовные дела против двух мужчин, которые "отмыли" около 103 миллионов рублей. Как стало известно РЕН ТВ, они использовали расчетные счета находящихся под их контролем нескольких компаний и осуществляли без лицензии банковские операции.
Мужчины взимали комиссию 17% от суммы перечисленных на контролируемые ими расчетные счета денежных средств клиента для обналичивания.
В результате их доход составил 102 744 991 рубль. В данный момент возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств.
Читать на ren.tv