/ focus.ua
Даже в военное время. Как и почему банки могут заморозить деньги на вашем счету
Во время военного положения банки не должны проверять источники происхождения средств, внесенных наличными на счет, если сумма меньше 400 тыс.
грн. Но как выяснил Фокус, это вовсе не означает, что финмониторинг больше не интересуется легальностью средств клиента. И некоторые карты могут заблокировать.
Рада приняла изменения в закон, ослабившие некоторые требования к финмониторингу банков. Однако, как объясняют юристы, это не значит, что банки теперь не проверяют финансовые операции граждан и не блокируют счета, если есть подозрение на легализацию доходов, полученных преступным путем.
Читать на focus.uaОб этом же в других СМИ
Военный эксперт рассказал, о чем сегодня могут договариваться Путин и Лукашенко udf.by / 2 года назад
Купля-продажа валюты в военное время: какие введены ограничения apostrophe.ua / 2 года назад
Как украинцев могут лишать авто в военное время: обнародована процедура apostrophe.ua / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.