Danske Bank проводил подозрительные операции на сумму 540 млн евро через Литву - радио
Danske bank ("Данске банк") и Deutsche bank ("Дойче банк") подозреваются в том, что проводили подозрительные денежные операции на сумму порядка 540 млн евро через филиал Danske bank в Литве.
С таким утверждением выступило в четверг Датское радио, ссылаясь на данные обширного журналистского расследования. Утверждается, в частности, что компания, имеющая счет в литовском филиале Danske bank, «играла центральную роль в систематическом отмывании денег из России» между 2012 и 2015 годом.
Для этого был использован метод так называемой «зеркальной торговли» через покупку и продажу акций, уточнило Датское радио. Ранее американский портал BuzzFeed ("Базфид") со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении материалы специального подразделения
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
Агент Вендела: Переговоры с «Зенитом» были легкими – клуб заплатил за игрока 20 млн евро плюс бонусы sovsport.ru / 3 года назад
НАТО снова проводит подводную операцию у «Северного потока — 2» на Балтике eadaily.com / 3 года назад
Турецкие силовики проводят контртеррористическую операцию в Стамбуле nation-news.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.