Danske Bank признался в отмывании денег в пользу россиян и выплатит $2 миллиарда штрафа

Датский Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве и выплатит $2 млрд штрафа, чтобы положить конец длительному расследованию США по отмыванию денег — в том числе российских клиентов — через эстонское отделение банка.

Об этом Bloomberg. Подписывайтесь на «Минфин»в: главные новости об инвестициях и финансахВо вторник крупнейший банк Дании признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и признал, что предоставлял банковские услуги подозрительным клиентам — в том числе в России — через свой эстонский филиал, несмотря на то, что знал о рисках отмывания денег, говорится в заявлении Министерства юстиции США«Danske работает над преодолением скандала, который „уничтожил“ топ-менеджмент и привел к оттоку тысяч клиентов в результате одного из самых плохих в истории Дании случаев корпоративных злоупотреблений.

Этот случай оставил шрам на стране, широко известной своей финансовой прозрачностью, пополнив список североевропейских кредиторов, включая попавших в ловушку проблем с отмыванием денег ABN Amro Bank NV и Deutsche Bank AG», — говорится в статье.«Мировое соглашение завершает дело, которое забрало много ресурсов, и это позволит руководству банка сосредоточиться на развитии реального бизнеса», — сказал Йенс Мунк Холст, главный исполнительный директор AkademikerPension, датского пенсионного фонда с активами около 20 миллиардов США.Он также добавил, что будет трудно восстановить репутацию до уровня, который был до 2018 года.Читайте также: Скандал был раскрыт разоблачителем в эстонском отделении Danske, который связался с датскими СМИ и сообщил, что банк проигнорировал признаки, указывающие на «потенциально преступные операции» по перемещению миллиардов долларов на Запад с 2008 по 2017 год, в том