В Липецке сотрудниками полиции пресечена деятельность ОПГ, которая на территории Липецкой, Московской областей, а также Краснодарского края занималась незаконной банковской деятельностью.
В группу входило более восьми человек, ими были созданы и зарегистрированы на территории Липецкой области и Краснодарского края организации и ИП, фактически не ведущие финансово-хозяйственную деятельность, и используемые для отмывания денежных средств.
Почти два года — с 2018 по 2020, преступная группа провела незаконных банковских операций на сумму свыше 70 миллионов рублей.
Читать на lipetskmedia.ru