Чиновники НБУ причастны к уклонению от налогов игорным бизнесом

Бывший директор Департамента банковского надзора Национального банка Наталья Дегтярева и заместитель директора Департамента финансового мониторинга Татьяна Бутковская могут быть фигурантами скандального дела об уклонении операторов игорного бизнеса от уплаты налогов.

Об этом в публикации "Крыша" мискодинга: кто в Нацбанке помогал "игорщикам" уклоняться от налогов?" пишет издание "Факты". Весной СБУ и БЭБ открыли сразу 45 уголовных производств по факту сговора букмекеров и онлайн-казино с 9 украинскими банками относительно уклонения первых от уплаты налогов путем реализации схем мискодинга — манипуляций с кодами транзакций, когда вместо кода 7995, относящегося к азартным играм, банки указывали другие коды, что позволяло "игорщикам" скрывать свои реальные обороты и избегать уплаты налогов на десятки миллиардов гривен.

В схеме участвовали государственный "Укргазбанк" и частные IBOXBANK, банк "Форвард", "Sensebank" (российский "Альфа-банк"), Окси банк, СomInBank, банк Конкорд, а также банк "ПУМБ" и "Универсал Банк".