Чиновникам с подозрительными операциями загорится красный свет «антиотмывочного» светофора АБР
Ассоциация банков России предлагает распространять действие платформы «Знай своего клиента» на госорганы и муниципалитеты. Таким образом, АБР отказалась однозначно отнести госорганы к клиентам с низким риском.
Ассоциация банков России выпустила отзыв на разработанный Центробанком законопроект о платформе «Знай своего клиента». Как сообщают «Известия», её действие предлагается распространить на госорганы и муниципалитеты.Российское банковское сообщество полагает, что чиновники могут быть участниками подозрительных операций.
В частности, такими операциями могут быть схемы обналичивания денег в ходе исполнительного производства через ФССП. В нынешней версии законопроекта государственные органы отсутствуют в перечне субъектов, которым банк
Читать на versia.ruОб этом же в других СМИ
Скончался художник-постановщик Борис Краснов ru.armeniasputnik.am / 3 года назад
СМИ: В Москве умер известный художник-постановщик Борис Краснов nsn.fm / 3 года назад
Умер сценограф Аллы Пугачевой Борис Краснов lenta.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.