С начала следующего года за операциями с наличными деньгами начнут следить пристальнее. Меняются правила оборота налички. 1 января 2021 года в силу вступят поправки в действующий закон "О противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма" .
Ряд сделок с нотариусами, банками, риелторами будут контролировать специалисты Росфинмониторинга. Если же у них появятся подозрения о том, что денежные средства имеют сомнительную природу, то гражданин будет обязан предоставить запрашиваемые документы.
Под контроль попадут операции: Почтовые переводы от ста тысяч рублей и больше, в том числе переводы эквивалентные указанной сумме, осуществляемые в иностранной валюте.
Читать на vologda-poisk.ru