/ rg.ru
"Черные банкиры" "заработали" на незаконном обналичивании 190 млн рублей
Мошеннические финансовые операции, в том числе по обналичиванию и транзиту денег, злоумышленники осуществляли с 2015 по 2017 год.
Обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности.За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее 3,5 процента от сумм, поступивших на счета подконтрольных организаций.По материалам сотрудников ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".
В отношении четырех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве
Читать на rg.ruОб этом же в других СМИ
Ограниченная в родительских правах сахалинка незаконно получила 20 тысяч рублей sakhalin.info / 3 года назад
Убытки фитнес-клубов России могут составить более 190 млрд рублей nation-news.ru / 3 года назад
В Магаданской области из незаконного оборота изъяли золото и серебро на 3 млн рублей tass.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.