В Алтайском крае преступная группа предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность. Как сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю, завершено расследование по делу о незаконной банковской деятельности.
На скамье подсудимых – семь человек. По данным следствия, в 2016 году житель Барнаула организовал преступную группу для обналичивания денежных средств.
Для этого члены группы подыскивали «клиентов» — юридических лиц, которые нуждались в такой услуге. Деньги перечислялись на расчётные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц и переводились с одних расчетных счетов на другие.
Читать на ap22.ru