23.09.2020 - 12:23 / eadaily.com

Черная метка для мегабанков: новый офшорный скандал сдал секрет Полишинеля

В том, что основной мишенью расследования являются финансовые институты, не остается сомнений после первых же строк отчета ICIJ, выпущенного 20 сентября.

Как утверждается в его тексте, «крупные банки бросили вызов мерам по борьбе с отмыванием денег, направив ошеломляющие суммы незаконных денежных средств темным персонажам и криминальным сетям, которые сеют хаос и подрывают демократию по всему миру… Пять глобальных банков — JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon — продолжали получать прибыль от могущественных и опасных клиентов даже после того, как власти США оштрафовали эти финансовые учреждения за прежнюю неспособность остановить потоки грязных денег.

общество банк самит расследование США New York

Читать на eadaily.com

Все новости от eadaily.com

Об этом же в других СМИ

ВМС Украины провели в Черном море совместные учения с военными США ru.espreso.tv / 4 года назад

Украина и США провели военные учения в Черном море. Фото vkcyprus.com / 4 года назад

Черная метка для банков: что обнаружилось в файлах FinCEN lv.baltnews.com / 4 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают