/ news.ru
«Чёрная касса» для отмывания денег «всплыла» в деле Белгазпромбанка
Расследованием преступных схем занимается Комитет госконтроля. В частности, одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации, которые приобретались на предъявителя.
Так Бабарико и топ-менеджеры банка легализовали деньги, полученные преступным путём, пример схемы в эфире телеканала ОНТ замначальника управления финансовых расследований КГК Дмитрий Дягилев. «Чёрная касса» действовала в банке именно по указанию Виктора Бабарико, уверены следователи.
Например, 2 апреля этого года Бабариков приказал выплатить работникам банка премии на сумму Br5 млн, и в день перечисления премий кассу банка закрыли для обслуживания других клиентов с 11:00 до 12:35.
Читать на news.ruОб этом же в других СМИ
Лукашенко: Бабарико дает показания по делу «Белгазпромбанка» gazeta.ru / 3 года назад
Лукашенко заявил о задержании почти 30 человек по делу Белгазпромбанка ren.tv / 3 года назад
Белоруссия запросила у России правовую помощь по делу Белгазпромбанка iz.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.