Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Центробанк перечислил признаки подозрительных кошельков и карт
В число признаков, говорящих об использовании карты или кошелька в теневом бизнесе, входят большое количество поступлений от физлиц, быстрое списание поступивших средств, маленький остаток на счёте относительно среднедневного объема операций и другие.
Центробанк перечислил восемь признаков, по которым можно определить карты и кошельки, используемые в качестве платёжных каналов в теневом бизнесе.
Как сообщает «Коммерсантъ», банки получили возможность определять и пресекать сомнительные операции: принимаемые меры если не прекратят действие многих схем, то значительно затруднят их реализацию.Регулятор планирует бороться с казино, пирамидами и прочим нелегальным бизнесом, который использует карты и кошельки как платёжные каналы.
Читать на versia.ruОб этом же в других СМИ
Терапевт Бурнацкая перечислила признаки низкого гемоглобина koronavirus.center / 2 года назад
Центробанк предлагает усилить контроль за пополнением карт через банкоматы piter.tv / 2 года назад
Центробанк намерен усилить контроль за пополнением карт newizv.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.