/ ura.news
Центробанк отобрал лицензию у расчетного центра. Его уличили в отмывании денег
Центральный банк России отозвал лицензию у Небанковская кредитная организация (НКО) «Красноярский краевой расчетный центр». Организацию подозревают в отмывании доходов, указано на сайте регулятора. «Банк России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО „Красноярский Краевой Расчетный Центр“. <…> НКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — передает Центробанк.
Регулятор уточнил, что расчетный центр Красноярска проводил в больших объемах непрозрачные операции, которые были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
Читать на ura.newsОб этом же в других СМИ
Красноярский краевой расчетный центр потерял лицензию ЦБ rosbalt.ru / 3 года назад
ЦБ отозвал лицензию у Красноярского краевого расчётного центра russian.rt.com / 3 года назад
Центробанк отозвал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр» vm.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.