Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Центробанк обнаружил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет
Центробанк выявил операции с использованием инвестиционных монет, направленные на отмывание средств. Речь идет о новой версии старой схемы, которая начинается с перечисления денег фиктивной фирме, приобретающей монеты, и заканчивается их сдачей в банк за наличные.
В Центробанке усматривают признаки использования инвестиционных монет в целях отмывания денег. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на представителя регулятора.
ЦБ удалось обнаружить признаки того, что отдельно взятые операции, осуществляющиеся с инвестмонетами, выглядят подозрительно и направлены на обналичивание денежных средств.
Читать на kompromat.nameОб этом же в других СМИ
Обыски у Коломойского: СБУ обнаружила масштабную схему присвоения 40 млрд гривен ru.slovoidilo.ua / 1 год назад
Центробанк посоветовал Нетаниягу, что делать с экономикой Израиля nashe.orbita.co.il / 1 год назад
Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота gordonua.com / 1 год назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.