Об этом говорится на сайте ЦБ. - Банк России приказом от 16.04.2021 № ОД-689 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Нейва», - сказано в сообщении.
Решение было принято в связи с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка.
Помимо этого кредитная организация систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. - Банком «Нейва» в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, - указывает регулятор.
Читать на newizv.ru