По данным ЦБ, банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и завышал стоимость активов в учете и отчетности, а также был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций.
Регулятор также указал, что временная администрация банка провела достоверное отражение в учете кредитной организации стоимости ее активов и обязательств, при этом осуществленная ревизия касс подразделений выявила крупную недостачу.
Правоохранительными органами по итогам рассмотрения заявления временной администрации о выявленной недостаче возбуждены уголовные дела.
Читать на eadaily.com