ЦБ ужесточает контроль за операциями по картам физических лиц
ЦБ опубликовал рекомендации для банков по борьбе с платежными инструментами — картами и электронными кошельками — используемыми незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами и криптовалютными интернет-обменниками.
В них уточнены критерии, по наличию двух из которых операции могут быть заблокированы, сообщается в методической рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц . «Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц.
Читать на readovka.newsОб этом же в других СМИ
Свердловские власти ужесточили контроль за больными коронавирусом fedpress.ru / 3 года назад
Свердловский минздрав ужесточит контроль за данными о больных коронавирусом znak.com / 3 года назад
Москва ужесточит контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и заведениях общепита profile.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.