ЦБ РФ с 1 октября откроет сервис «Знай своего клиента» для получения данных об уровне риска ИП или юрлица
1 октября 2024 года Банк России откроет сервис, который предоставит возможность по запросу узнавать, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к категории высокого риска на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) по вероятности совершения подозрительных операций.Пользователи смогут проверить как собственный уровень риска, так и уровень риска своих контрагентов, включая потенциальных и текущих партнёров.
Это поможет уменьшить риски взаимодействия с недобросовестными организациями, указывают в ЦБ.Если компания или ИП не согласны с присвоением им «красной зоны» высокого риска на платформе ЗСК, они могут подать заявление в Банк России о пересмотре этого решения.
Следует учитывать, что такое обращение возможно только для клиентов, к которым банк не применил ограничительные меры в рамках законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Читать на habr.com
