Банк России приказом от 23 июля 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество», которая не является участником системы страхования вкладов.
Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. По данным регулятора, НКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Деятельность организации характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.
Читать на finanz.ru