Банк России определил критерии, по которым банки должны определять и блокировать переводы онлайн-казино, нелегальными букмекерам, финансовым пирамидам и криптовалютным мошенникам и другие подозрительные платежи.
В документе регулятора отмечены следующие особенности: Если совпало два или более признаков, то банку следует предпринять «противолегализационные меры».
Читать на cryptowiki.ru