18.10.2023 - 08:52 / smartmoney.one

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль магазинов для борьбы с отмыванием денег

ЦБ обновил рекомендации банкам по контролю магазинов и других торгово-сервисных организаций для борьбы со схемой обналичивания денег.Об этом сообщает РБК.«В ходе мониторинга эквайринговых операций кредитных организаций Банк России выявил некоторые уязвимости, позволяющие использовать эту услугу недобросовестными участниками рынка», — сообщил представитель ЦБ.По его словам, ряд кафе и ресторанов использовали для приёма оплаты терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику, оформленные на третьих лиц.Ранее в пресс-службе Уральского ГУ Банка России рассказали, что в регионе набирает обороты схема мошенничества, построенная на уловке о «специальном» счёте в Центробанке..

общество банк пресс-служба Центральный Банк России Россия

Читать на smartmoney.one

Все новости от smartmoney.one

Об этом же в других СМИ

Операции с цифровым рублем встанут банкам в копеечку smartmoney.one / 6 месяцев назад

Visa пригрозила банкам соседних с рф стран штрафом в $1 миллион за открытие счетов россиянам minfin.com.ua / 6 месяцев назад

На оккупированную Луганщину россияне завезли группу психологов, подконтрольных ФСБ, для сбора данных о населении, - ЦНС vchaspik.ua / 6 месяцев назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают