В рамках борьбы с теневым оборотом денежных средств ЦБ обновил правила блокировки пользовательских карт. Были разработаны новые рекомендации, которые должны закрыть последние лазейки недобросовестным пользователям, но не получится ли так, что от новых правил пострадают и другие пользователи?
Всего выделено 8 признаков подозрительных операций. При наличии 2-х из них карта будет заблокирована. Чего стоит опасаться россиянам?
Большое количество контрагентов. Если у держателя карты число плательщиков и получателей денежных средств более 10 в день (и более 50 в месяц), то на такого пользователя обратят внимание.
Читать на vologda-poisk.ru