ЦБ придумал карательные меры для лиц, ведущих нелегальную финансовую деятельность, и их контрагентов
Операции клиента-контрагента указанных лиц отнесут к подозрительным. Самим указанным лицам будут отказывать в операциях, в обслуживании, присваивать высокую степень риска на платформе "Знай своего клиента".ЦБ выдал новые антиотмывочные рекомендации банкам: выявлять среди своих клиентов:Для этого рекомендуется использовать "Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке" ("предупредительный список" Банка России), размещаемый на сайте ЦБ, а также информацию с платформы "Знай своего клиента" – об отнесении фирмы или ИП к группам высокого и среднего уровня риска.В случае выявления указанных лиц или их контрагентов и возникновения подозрений в отмывочном характере операций рекомендуется:Дополнительно кредитным организациям рекомендуется на постоянной основе проводить среди клиентов разъяснительную работу о риске перевода денежных средств лицам, в деятельности которых имеются признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке (письмо от 27 декабря 2023 года N ИН-08-12/69)..
Читать на smartmoney.one
