До конца ноября 2022 года российские банки должны усилить контроль за переводами клиентов. Об этом стало известно в понедельник, 7 февраля.
По данным СМИ, данные меры помогут эффективнее бороться с мошенничеством и финансовыми пирамидами. По информации газеты «», ЦБ рекомендовал банкам следить за счетами, по которым проводятся операции с большим количеством россиян.
Кроме того, организации будут воспринимать переводы на сумму более 100 тысяч рублей в день как подозрительные. Такие трансакции будут проверяться на попытки легализации преступного заработка.
Читать на vm.ru