В рамках исполнения законодательной инициативы ЦБ подготовил проект письма о неприменении к банкам мер «за непредставление ими в уполномоченный орган сведений о новых операциях, подлежащих обязательному контролю, либо нарушение порядка такого представления».Период, в течение которого такие меры применяться не будут, пока не определен.
Сейчас эти сроки обсуждаются совместно с Росфинмониторингом.В пресс-службеРосфинмониторинга, комментируя инициативу, заявили, что проект письма ЦБ в ведомство не поступал.
В России с 1 октября 2021 года денежные переводы из ряда стран будет проверять Росфинмониторинг.Список стран подготовит Росфинмониторинг по согласованию с Центробанком.
Читать на smartmoney.one