Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
ru.armeniasputnik.am / 3 года назад
smartmoney.one / 3 года назад
ЦБ подключится к проверке банковских клиентов на сомнительность
Москва, 27 ноября. Банк России намерен расширить свои функции и участвовать в проверках банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег.
Проект поправок в законодательство подготовлен в рамках внедрения единой межбанковской платформы KYC (know your client — «знай своего клиента»).
Ожидается, что банки продолжат передавать сведения о сомнительных операциях юрлиц и индивидуальных предпринимателей в ЦБ и Росфинмониторинг, а регулятор будет распределять их по группам (красная, желтая и зеленая зоны) в зависимости от уровня риска.
Читать на riafan.ruОб этом же в других СМИ
«Если завтра скажут, значит, сдадим ключи и спросим, где подписать»: совладелец Совкомбанка о банковском бизнесе, экосистемах и проверках на детекторе лжи smartmoney.one / 3 года назад
«Если завтра скажут, значит, сдадим ключи и спросим где подписать»: совладелец Совкомбанка о банковском бизнесе, экосистемах и проверках на детекторе лжи forbes.ru / 3 года назад
СК опроверг проверку высказываний Навального на "Эхе Москвы" polit.info / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.