Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
ЦБ отозвал лицензию у попавшей под санкции США московской организации
По данным ЦБ, «Русское финансовое общество» нарушило требования закона в области борьбе с отмыванием преступных доходов и финансирования терроризма.
Помимо этого, НКО участвовала в расчетах между физлицами с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами и проводила «сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств».
По данным СПАРК, 96% в «Русском финансовом обществе» принадлежит ООО «Шлюз-авто», остальные 4% — у Павла Абрамова (владеет 42,2% в «Шлюз-авто»).
Читать на news.mail.ruОб этом же в других СМИ
В МИД Белоруссии отозвали агреман на назначение посла США interaffairs.ru / 2 года назад
Белоруссия отозвала согласие на нового посла США ruposters.ru / 2 года назад
МИД Белоруссии отозвал разрешение на назначение посла США в республике eadaily.com / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.