/ pravo.ru
ЦБ отозвал лицензии у трех финорганизаций
Центробанк в пятницу, 28 мая, принял решение отозвать лицензии у АО «Заубер Банк» (Санкт-Петербург), АО АКБ «ИРС» (Москва) и небанковской кредитной организации АО РНКО «Нарат» (Казань).
Основанием для этого стали неоднократные нарушения законодательства.Так, Заубер банк нарушал антиотмывочный закон, нормативные акты ЦБ и законодательство о банковской деятельности.
В связи с чем ему в течение последнего года вводились ограничения на некоторые операции.«Заубер банк в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска», – говорится в сообщении регулятора.Банк «ИРС», в частности, занижал величину необходимых к формированию
Читать на pravo.ruОб этом же в других СМИ
ЦБ отозвал лицензию у крупного банка ТЭК vesti.ru / 3 года назад
У петербургского «Энергомашбанка» отозвали лицензию neva.today / 3 года назад
ЦБ отозвал лицензию у "Энергомашбанка" из-за утраты капитала reendex.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.