Форбанка и «Современные стандарты бизнеса» нарушали требования закона в области противодействия отмывании доходов, полученных преступным путемБанк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московских Форбанка и «Современные стандарты бизнеса», говорится на сайте регулятора.
Обе финансовые организации нарушали требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В отношении банков регулятор неоднократно направлял предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения.
Читать на bfm.ru