ЦБ опроверг планы по вводу отчетности для контроля за переводами физлиц
"В настоящее время мы проводим консультации с отдельными кредитными организациями, оказывая методологическую помощь по работе с методическими рекомендациями Банка России от 06.09.2021 № 16-МР, - уточнили в пресс-службе регулятора. - Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид.Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.То есть речь идет о злоупотреблениях - огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Набиуллина: ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц piter.tv / 2 года назад
ЦБ опроверг планы по вводу отчетности для контроля за переводами физлиц pravda-tv.ru / 2 года назад
Набиуллина заявила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц smartmoney.one / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.