Банк России не будет вводить новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
В ЦБ пояснили, что при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, регулятор будет собирать обезличенные данные. «Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — указали в ЦБ.
Речь идет о злоупотреблениях, об огромных суммах за считанные часы, перечисленных в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка
Читать на rosbalt.ru