ЦБ определил признаки карт и электронных кошельков, используемых в теневом бизнесе
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ определил критерии, которые помогут банкам выявить платежные карты и электронные кошельки, вовлеченные в теневой бизнес - незаконные онлайн-казино, финансовые пирамиды, нелегальные форекс-дилеры и криптовалютные интернет-обменники, говорится в сообщении регулятора.
Банк России просит обращать внимание на те платежные карты или электронные счета, где одновременно замечены два и более признаков.
Это необычно большое количество контрагентов (более десяти в день, более 50 в месяц); большое количество операций по зачислению и/или списанию средств (более 30 в день); крупные объемы операций (более 100 тыс.
Читать на interfax.ruОб этом же в других СМИ
РСПП анонсировал бизнес-встречу США и РФ на ПМЭФ в 2022 году smartmoney.one / 3 года назад
ТПП анонсировала бизнес-встречу США в РФ на ПМЭФ в 2022 году iz.ru / 3 года назад
Теневой бизнес в Африке лишил французскую Areva преимуществ перед Росатомом smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.