31.03.2021 - 21:31 / smartmoney.one

ЦБ объяснил растущую популярность схем обнала через суды и нотариусов

Схема с исполнительными документами выходит на первый план из-за сокращения возможностей обналичивания по всем иным каналам - через банки, торговые и туристические компании, платежные агенты, объясняет представитель Банка России.В основном используются исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам по взысканию мнимых долгов по зарплате.Также, как пояснили в Банке России, продолжают применяться схемы с фиктивным взысканием средств через суды.

Ранее похожие способы использовались для нелегального вывода денег за рубеж, когда созданная за рубежом техническая компания взыскивала в суде фиктивный долг с российской компании.

финансы экономика закон

Читать на smartmoney.one

Все новости от smartmoney.one

Об этом же в других СМИ

Бывший адвокат МУС объяснил, как Израиль мог избежать расследования суда в Гааге detaly.co.il / 3 года назад

Музыкальный критик объяснил тайну популярности "золотого состава" группы "ВИА Гра" nation-news.ru / 3 года назад

Модель рассказала о популярной схеме вовлечения девушек в проституцию lenta.ru / 3 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают