Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
gazeta.uz / 2 года назад
pnp.ru / 2 года назад
smartmoney.one / 2 года назад
abnews.ru / 2 года назад
/ pravo.ru
ЦБ начнет оценивать клиентов банков по степени риска
Госдума в первом чтении приняла законопроект с поправками в ФЗ о Центральном банке и «антиотмывочный» закон, который направлен на совершенствование оценки риска вовлеченности компаний и ИП в проведение подозрительных операций.
Авторами инициативы стала группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.Из пояснительной записки следует, что на базе Банка России предлагается создать централизованный информационный сервис «Платформа ЗСК» («Знай своего клиента»).
Через него банки в онлайн-режиме смогут получать качественную информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам и использовать ее при реализации процедур «противолегализационного» контроля.Клиенты будут подразделяться на
Читать на pravo.ruОб этом же в других СМИ
СМИ: почти каждый второй клиент банков оформляет кредитки "на всякий случай" online47.ru / 2 года назад
Эксперты назвали главные проблемы клиентов банков iz.ru / 2 года назад
Почти половина клиентов банков берут кредитки "на всякий случай" ren.tv / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.