ЦБ начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности
доступен на сайте ЦБ, в него уже попали 1820 организаций, выявленные за 2020 и 2021 год. Попасть в список можно по ссылке с первой страницы сайта ЦБ, нажав кнопку «Проверить финансовую организацию».
В список попадают «черные кредиторы», нелегальные форекс-дилеры и финансовые пирамиды, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.Выявлять злоумышленников ЦБ намерен через сканирование интернета и по обращениям населения, а также при помощи волонтеров.
Читать на forbes.ruОб этом же в других СМИ
ЦБ РФ рассказал, почему не формирует список недобросовестных частных инвесторов smartmoney.one / 3 года назад
"Черный список" - ЦБ создал базу данных по нелегальным компаниям smartmoney.one / 3 года назад
Пять фирм с признаками нелегальной деятельности Банк России обнаружил в Воронежской области gorcom36.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.