ЦБ лишил лицензии НКО «Красноярский краевой расчетный центр»
Организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путемБанк России лишил лицензии небанковскую кредитную организацию «Красноярский краевой расчетный центр».
Как говорится на сайте регулятора, организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По данным ЦБ, НКО проводила «непрозрачные операции» расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. «Красноярский краевой расчетный центр» занимал 367-е место в банковской системе России.
Читать на bfm.ruОб этом же в других СМИ
ЦБ лишил лицензии московский банк за расчёты с онлайн-казино reendex.ru / 3 года назад
ЦБ отозвал лицензию у "Красноярского краевого расчетного центра" за помощь онлайн-казино delovoe.tv / 3 года назад
ЦБР отозвал лицензию НКО Красноярский краевой расчетный центр smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.