ЦБ лишил лицензии банк, переводивший деньги в нелегальные онлайн-казино
Кроме того, по данным регулятора, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.
ЦБ подчёркивает, что банк «Онего», по величине активов занимая 308 место в банковской системе Российской Федерации, допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В настоящее время в банк «Онего» назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Читать на eadaily.comОб этом же в других СМИ
Банки "ФинТех" и "Онего" лишились лицензии за нелегальные азартные игры sobesednik.ru / 3 года назад
Центробанк РФ лишил лицензии подмосковный "Дом-Банк" smartmoney.one / 3 года назад
ЦБ лишил лицензии Евроазиатский банк aif.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.