ЦБ и Минюст могут запретить криминальную схему вывода денег за рубеж
Министерство юстиции и Банк России работают над законопроектом, который должен перекрыть криминальные схемы вывода денежных средств по исполнительным листам за рубеж.
Инициатива разрабатывалась еще в 2019 году, но тогда ее рассматривать в правительстве не стали. О разработке законопроекта рассказал РБК участник обсуждения и подтвердил представитель Минюста.
Исполнительный лист – документ, который выдается на основании судебных решений, подлежащих исполнению. Его могут использовать мошенники для отмывания денег – таким образом они выводят средства за рубеж.
Читать на profile.ruОб этом же в других СМИ
В России могут запретить выводить деньги за рубеж по исполнительным листам actualnews.org / 3 года назад
В России могут запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам iz.ru / 3 года назад
Минюст и ЦБ обсуждают запрет на прямые переводы за рубеж по исполнительным листам - РБК finanz.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.